FORT LAUDERDALE, Fla. — Agentes federales arrestaron el martes a una mujer de Fort Lauderdale en relación con lo que la fiscalía describió como un caso de fraude de ocho cifras que involucra a personas mayores estafadas y dos pandillas notorias.
Stephanie Alonzo, de 41 años, enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero en un tribunal federal de Fresno, California. Varias otras personas, cuyos nombres fueron omitidos en los documentos judiciales, también están acusadas.
Las autoridades federales indicaron que la conspiración se extendió desde California hasta el sur de Florida, México y Centroamérica.
Según una acusación federal del Distrito Este de California, los participantes “se dirigían a personas mayores de (55) años” y contactaban a víctimas que poseían o habían tenido tiempo compartido.
La fiscalía afirmó que los participantes se hicieron pasar falsamente por abogados, asistentes legales y funcionarios del gobierno, y les dijeron a las víctimas que tenían derecho a recibir dinero relacionado con acuerdos legales relacionados con sus tiempos compartidos.
Las autoridades indicaron que se les dijo a las víctimas que debían realizar pagos iniciales por un porcentaje de la recuperación esperada para recibir los fondos.
Según la acusación, los participantes extrajeron cantidades adicionales y cada vez mayores de dinero de las víctimas, a quienes se les indicó que enviaran los pagos a nombres comerciales ficticios (DBA) y empresas fantasma.
Una de las empresas fantasma identificadas en la denuncia fue Horizons 180, LLC, registrada a nombre de Alonzo con una dirección en un edificio de oficinas conectado al centro comercial Galleria de Fort Lauderdale. Alonzo, residente en el barrio de Lauderdale Manors, disolvió la empresa en agosto.
Según las autoridades, los participantes blanqueaban los fondos enviándolos desde las empresas fantasma a otras cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos, Costa Rica, México y Nicaragua. Los investigadores afirmaron que los participantes estafaron a las víctimas por más de 30 millones de dólares, y parte del dinero fue a parar a las organizaciones criminales Nuestra Familia y Norteño, dos pandillas principalmente mexicoamericanas con sede en California.
Los registros judiciales indican que Alonzo debía comparecer ante un juez federal de Fort Lauderdale a las 11:00 a. m. del martes.
Hasta la mañana del martes, no figuraba en los registros de la Oficina Federal de Prisiones ni en los de la Oficina del Sheriff de Broward, que regularmente detiene a reclusos en nombre del Servicio de Alguaciles de EE. UU.
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